Las empresas y las entidades financieras deben estar a la vanguardia de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, ya que pueden ser explotadas por elementos delictivos para llevar a cabo operaciones de blanqueo de capitales, o por agentes externos para transferir fondos a organizaciones delictivas o terroristas.
Por lo tanto, en la Maestría en Cumplimiento Normativo y Protección de Datos se concede gran importancia a la implementación de todas las directrices legales y requisitos regulatorios en la materia y opera de acuerdo con todas las normas locales e internacionales vigentes. La maestría o máster en corporate compliance enseña a implementar diversos sistemas de control con el objetivo de combatir la delincuencia económica en general y prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en particular, esto se logra mediante el cumplimiento de todos los requisitos que le son aplicables en virtud de la Ley de Prohibición del Blanqueo de Capitales, la Ley Antiterrorista y sus reglamentos, y fundamentalmente forma parea actuar para implementarlos. Los egresados de esta maestría harán que la empresa o compañía haga todo lo posible para proteger a sus empleados, clientes, proveedores y bancos asociados, en la medida de lo posible, de ser utilizados para llevar a cabo o facilitar actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, u otros actos ilegales e inmorales.
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